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加拿大反洗钱和反恐财经法案The Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTF Act)规定:任何从事外汇交易、货币兑换和资金转账业务的非银行金融机构,即Money Services Business (MSB),都必须向加拿大金融交易汇报中心The Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC)登记并接受其监管和定期审计。
温阁国际基于众多政府机构的反洗钱和反恐怖主义金融活动的法案严格执行作为金融服务实体的责任和义务,对资金往来进行监控分析,为在全球范围内的反洗钱和打击恐怖主义金融活动作出应有的贡献。经过温阁国际对反洗钱和反恐怖主义金融活动由内到外的严格把控,确保温阁国际与洗钱和恐怖主义金融活动无关,同时也最大程度保证温阁国际的合规客户群体利益不受侵害。如有任何疑问欢迎联系我们。
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